（原标题：广西农投糖业集团股份有限公司对于召开公司2024年第六次临时鼓动大会的辅导性公告）寄明月 裸舞

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-086

广西农投糖业集团股份有限公司对于召开公司 2024年第六次临时鼓动大会的辅导性公告

本公司及董事会合座成员保证信息裸露本色的信得过、准确和完好意思，莫得失实记录、误导性述说或要紧遗漏。

广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024年 11月 30日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网刊登了《广西农投糖业集团股份有限公司对于召开公司 2024年第六次临时鼓动大会的告知》(公告编号：2024-082)。

为保护投资者正当权利，现将公司召开 2024年第六次临时鼓动大会的琢磨事宜辅导性公告如下：

一、召开会议基本情况 1. 鼓动大会届次：2024年第六次临时鼓动大会。 2. 鼓动大会的召集东说念主：公司董事会。 3. 会议召开的正当、合规性：本次鼓动大会会议安妥琢磨法律、行政法例、部门规章、范例性文献和《公司轨则》的规则。 4. 会议召开日历和时分： - 现场会议召开时分：2024年 12月 16日（星期一）下昼 15:30 运转。 - 收罗投票时分：2024年 12月 16日（星期一）。 - 通过深圳证券来回所来回系统进行收罗投票的时分为：2024年 12月 16日 9:15-9:25寄明月 裸舞，9:30-11:30，13:00-15:00； - 通过深圳证券来回所互联网投票系统投票的时分为：2024年 12月 16日 9:15-15:00手艺的恣意时分。 5. 会议召开样式：本次鼓动大会接管现场投票与收罗投票相连接的样式。 6. 股权登记日：2024年 12月 10日。 7. 会议出席对象 - 在股权登记日抓有公司股份的鼓动。于股权登记日 2024年 12月 10日下昼收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司合座鼓动均有权出席鼓动大会，并不错以书面相貌奉求代理东说念主出席会议和进入表决（授权奉求书见附件 2），该鼓动代理东说念主无谓是本公司鼓动。 - 公司董事、监事和高等搞定东说念主员。 - 公司遴聘的讼师。 - 根据干系法例应当出席鼓动大会的其他东说念主员。 8. 现场会议召开场合：广西南宁市青秀区厢竹通衢 30号公司总部会议室。

二、会议审议事项 1. 提案称号与编码表： | 提案编码 | 提案称号 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除积存投票提案外的整个提案 | √ | | 1.00 | 对于与控股鼓动广西农村投资集团有限公司 2025年过活常关联来回预测的议案 | √ | | 2.00 | 对于与第二大鼓动南宁振宁金钱规划有限职守公司 2025年过活常关联来回预测的议案 | √ | | 3.00 | 对于 2025年度对控股子公司担保额度预测的议案 | √ |

上述提案均为非累计投票提案，按非累计投票提案进行表决。上述提案还是公司第八届董事会 2024年第三次临时会议审议通过，干系本色详见 2024年 11月 30日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的干系公告。提案 1、提案 2属于关联来回，关联鼓动需袪除表决，且不行选用其他鼓动奉求进行投票。

三、现场鼓动大会会议登记等事项 （一）登记样式： 1. 个东说念主鼓动抓本东说念主身份证、抓股字据出席会议；奉求代理东说念主出席会议的，代理东说念主应出示本东说念主身份证、授权奉求书和抓股字据。 2. 法东说念主鼓动由法定代表东说念主出席会议的，应出示本东说念主身份证、能评释其具有法定代表东说念主履历的灵考评释和抓股字据；奉求代理东说念主出席会议的，代理东说念主应出示本东说念主身份证、法东说念主鼓动单元的法定代表东说念主照章出具的书面授权奉求书和抓股字据。 3. 拟进入现场会议的鼓动可在登记时老实到本公司证券部办理出席会议登记手续；他乡鼓动不错用信函或传真样式登记，传真件应注明“拟进入鼓动大会”字样，并请通过电话样式对所发信函和传真与本公司进行证实。本公司不选用电话登记。进入鼓动大会时请出示干系证件的原件。未在登记日办理登记手续的鼓动也不错进入现场鼓动大会。

（二）登记时分：2024年 12月 13日上昼 8：30至 11：00，下昼 14：30至 17：00。

（三）登记场合：公司证券部。

（四）会议琢磨样式 电话：0771－4914317，传真：0771－4910755 琢磨东说念主：张在雄先生、李鑫华先生 地址：广西南宁市青秀区厢竹通衢 30号广西农投糖业集团股份有限公司证券部 邮编：530023

其他事项：会期半天，与会鼓动食宿及交通用度自理。

四、参与收罗投票的具体操作历程 本次鼓动大会，鼓动不错通过深交所来回系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进入投票。收罗投票具体操作历程见附件 1。

五、备查文献 1. 公司第八届董事会 2024年第三次临时会议有操办。

特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司董事会 2024年 12月 16日寄明月 裸舞

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