证券代码：605138          证券简称：盛泰集团             公告编号：2025-004 转债代码：111009           转债简称：盛泰转债               盛泰智造集团股份有限公司 对于“盛泰转债”瞻望得志转股价钱修正条件的领导                          性公告     本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何症结记录、误导性讲述 或者紧要遗漏，并对其内容的确凿性、准确性和完好性照章承担法律株连。      迫切内容领导： ?   转股价钱：10.61 元/股 ?   转股期起止日历：2023 年 5 月 11 日至 2028 年 11 月 6 日 ?   左证《浙江盛泰服装集团股份有限公司公配置行 A 股可调整公司债券召募说     明书》（以下简称“《召募讲明书》”）的商定，在本次刊行的可调整公司     债券存续工夫，当公司股票在职意不竭三十个交游日中至少有十五个交游日     的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议转股价钱向下修     正决策并提交公司鼓动大会审议表决。本次触发转股价钱修正条件的工夫从     的收盘价低于当期转股价钱的 85%，即低于 9.0185 元/股的情形。若后续公     司股票收盘价赓续低于当期转股价钱的 85%，瞻望有可能触发“盛泰转债”     转股价钱向下修正条件。     一、可转债刊行上市八成     经中国证券监督处置委员会《对于应承浙江盛泰服装集团股份有限公司公开 刊行可调整公司债券的批复》（证监许可［2022］2409 号）文献批复，并经上 海证券交游所应承，公司向社会公配置行 7，011，800 张可调整公司债券，债券期 限为 6 年，每张面值东说念主民币 100 元，召募资金总数为 70，118.00 万元，扣除不含 税的刊行用度 1，733.50 元，实质召募资金净额为东说念主民币 68，384.50 元。上述资 金到位情况业经容诚管帐师事务所容诚验字2022200Z0075 号《验资答复》验 证。   经上海证券交游所2022324 号自律监管决定书应承，公司 70，118.00 万元 可调整公司债券于 2022 年 12 月 1 日起在上海证券交游所上市交游，债券简称 “盛泰转债”，债券代码“111009”。   左证联系功令和《浙江盛泰服装集团股份有限公司公配置行 A 股可调整公司 债券召募讲明书》的商定，公司已刊行的“盛泰转债”自 2023 年 5 月 11 日起 可调整为公司股份。公司“盛泰转债”的运行转股价钱为 10.90 元/股，最新转 股价钱为 10.61 元/股。历次转股价钱调整情况如下： 气派整为 10.70 元/股，详见《对于因利润分拨调整可转债转股价钱的公告》（公 告编号：2023-034）。 气派整为 10.61 元/股，详见《对于因利润分拨调整可转债转股价钱的公告》（公 告编号：2024-040）。   可转债票面利率：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、 第五年 1.80%、第六年 2.00%。   可转债期限：6 年，自 2022 年 11 月 7 日至 2028 年 11 月 6 日。   二、可转债转股价钱修正条件与可能触发情况   （一）转股价钱修正条件   左证《浙江盛泰服装集团股份有限公司公配置行 A 股可调整公司债券召募说 明书》，公司本次刊行的可调整公司债券转股价钱向下修正条件如下：   在本次刊行的可调整公司债券存续工夫，当公司股票在职意不竭三十个交游 日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权 提议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓动大会审议表决。   上述决策须经出席会议的鼓动所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东进行表决时，抓有公司本次刊行的可调整公司债券的鼓动应当隐匿。修正后的 转股价钱应不低于该次鼓动大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前 一交游日公司股票交游均价之间的较高者，同期，修正后的转股价钱不得低于最 近一期经审计的每股净金钱值和股票面值。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日 前的交游日按调整前的转股价钱和收盘价盘算，在转股价钱调整日及之后的交游 日按调整后的转股价钱和收盘价盘算。   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券交游所网站 （www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息深化媒体上刊登联系公 告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股工夫（如需）等。从股权登记日后的 第一个交游日（即转股价钱修正日）来源规复转股苦求并扩充修正后的转股价钱。 若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，调整股份登记日之前，该类转股苦求应 按修正后的转股价钱扩充。   （二）转股价钱修正条件瞻望触发情况   本次触发转股价钱修正条件的工夫从 2024 年 12 月 29 日起算，松手 2025 年 当期转股价钱 10.61 元/股的 85%，即 9.0185 元/股，若明天二十个交游日内有 五个交游日公司股票价钱赓续得志联系条件的，将可能触发“盛泰转债”的转股 价钱修正条件。左证《上海证券交游所上市公司自律监管辅导第 12 号——可转 换公司债券》等联系功令，在转股价钱修正条件触发当日，公司应当召开董事会 审议决定是否修正转股价钱，在次一交游日开市前深化修正或者不修正可转债转 股价钱的领导性公告，并按照召募讲明书的商定实时践诺后续审议步协调信息披 露义务。   三、风险领导   公司将左证《浙江盛泰服装集团股份有限公司公配置行 A 股可调整公司债券 召募讲明书》的商定和联系法律功令要求，于触发“盛泰转债”的转股价钱修正 条件后信服本次是否修正转股价钱，并实时践诺信息深化义务。   敬请繁密投资者关爱公司后续公告，安适投资风险。   特此公告。                           盛泰智造集团股份有限公司董事会

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