证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2025-003
债券代码：118027 债券简称：宏图转债
航天宏图信息工夫股份有限公司
本公司董事会及举座董事保证本公告执行不存在职何造作纪录、误导性述说
好像紧要遗漏，并对其执行的真确性、准确性和完满性照章承担法律背负。
迫切执行教唆：
? 截止 2025 年 1 月 13 日，航天宏图信息工夫股份有限公司（以下简称“公
司”）刊行的“宏图转债”已触发《航天宏图信息工夫股份有限公司向不特定对
象刊行可转化公司债券召募讲解书》
（以下简称“《召募讲解书》”）中次序的转股
价钱向下修正要求。
? 经公司第三届董事会第三十八次会议审议，公司董事会提议向下修正“宏
图转债”转股价钱。
一、可转债刊行上市情况
经中国证券监督处理委员会核发的《对于应许航天宏图信息工夫股份有限公
司向不特定对象刊行可转化公司债券注册的批复》（证监许可20222755 号）同
意注册，公司于 2022 年 11 月 28 日向不特定对象刊行 1，008.80 万张可转化公司
债券，每张面值为东说念主民币 100 元，召募资金总和为东说念主民币 100，880.00 万元，期限
为自愿行之日起六年，即自 2022 年 11 月 28 日至 2028 年 11 月 27 日，票面利率
为第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.1%、第四年 1.5%、第五年 2.5%、第六
年 3%。
经上海证券往复所应许，公司本次可转化公司债券于 2022 年 12 月 22 日起
在上海证券往复所挂牌往复，债券简称“宏图转债”，债券代码“118027”。
可转债转股期自可转债刊行罢了之日（2022 年 12 月 2 日）起满六个月后的
第一个往复日起至可转债到期日止，即 2023 年 6 月 2 日至 2028 年 11 月 27 日
止。“宏图转债”的运转转股价钱为 88.91 元/股。
因 2019 年按捺性股票引发筹画第三个包摄期包摄登记完成使公司股本由
股诊治为 88.62 元/股。详见公司于 2023 年 1 月 13 日泄漏在上海证券往复所网
站（www.sse.com.cn）上的《航天宏图信息工夫股份有限公司对于可转化公司债
券“宏图转债”转股价钱诊治的公告》（2023-001）。
因 2020 年按捺性股票引发筹画预留授予部分第一个包摄期包摄登记完成和
实施 2022 年年度权利分拨决策诊治“宏图转债”转股价钱，股权引发包摄登记
完成使公司股本由 185，636，281 股变更为 185，
丝袜玉足676，281 股；实施 2022 年年度权利
分拨决策，公司股本由 185，676，281 股变更为 259，946，793 股，2023 年 5 月 30 日
起转股价钱从 88.62 元/股诊治为 63.20 元/股。详见公司于 2023 年 5 月 30 日披
露在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）上的《航天宏图信息工夫股份有限
公司对于可转化公司债券“宏图转债”转股价钱诊治的公告》（2023-037）。
截止 2023 年 8 月 7 日，
“宏图转债”累计转股 77 股，公司股本由 259，946，793
股变更为 259，946，870 股。因 2020 年按捺性股票引发筹画初次授予部分第二个归
属期及 2022 年按捺性股票引发筹画第一个包摄期包摄登记完成使公司股本由
股诊治为 62.98 元/股。详见公司于 2023 年 8 月 29 日泄漏在上海证券往复所网
站（www.sse.com.cn）上的《航天宏图信息工夫股份有限公司对于可转债公司债
券“宏图转债”转股价钱诊治的公告》（2023-062）。
二、可转债转股价钱向下修正要求
说明公司《召募讲解书》，“宏图转债”的转股价钱向下修正要求如下：
（一）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可转化公司债券存续时候，当公司股票在职意邻接三十个往复
日中至少有十五个往复日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有
权冷落转股价钱向下修正决策并提交公司鼓励大会表决。若在前述三十个往复日
内发生过转股价钱诊治的情形，则在转股价钱诊治日前的往复日按诊治前的转股
价钱和收盘价诡计，在转股价钱诊治日及之后的往复日按诊治后的转股价钱和收
盘价诡计。
上述决策须经出席会议的鼓励所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，捏有本次刊行的可转化公司债券的鼓励应当隐私。修正后的
转股价钱应不低于本次鼓励大会召开日前二十个往复日公司股票往复均价和前
一个往复日公司股票往复均价。
（二）修正花式
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在上海证券往复所网站
（www.sse.com.cn）或适合中国证监会次序条件的其他信息泄漏媒体上刊登干系
公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股时候（如需）等干系信息。从股权
登记日后的第一个往复日（即转股价钱修正日），入手复原转股恳求并践诺修正
后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股恳求日或之后，且为转化股份登记日之
前，该类转股恳求应按修正后的转股价钱践诺。
（三）修正要求触发情况
截止 2025 年 1 月 13 日，公司股票已出当今职意邻接三十个往复日中至少有
十五个往复日的收盘价低于当期转股价钱的 85%（即 53.53 元/股）的情形，已触
发“宏图转债”转股价钱的向下修正要求。
三、本次转股价钱诊治审议花式
为优化公司老本结构，促进公司恒久舒服发展，鄙吝举座投资者利益，公司
于 2025 年 1 月 13 日召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《对于董事
会提议向下修正“宏图转债”转股价钱的议案》，表决后果为应许 9 票，反对 0
票，弃权 0 票。董事会提议向下修正“宏图转债”的转股价钱，并提交鼓励大会
审议，同期提请鼓励大会授权董事会说明《召募讲解书》中干系要求办理本次向
下修正转股价钱干系事宜。
本次向下修正的“宏图转债”转股价钱应不低于该次鼓励大会召开日前二十
个往复日公司股票往复均价和前一往复日公司股票往复均价之间的较高者。如本
次鼓励大会召开时上述随便一个认识高于诊治前“宏图转债”的转股价钱，则本
次“宏图转债”转股价钱无需诊治。
特此公告。
航天宏图信息工夫股份有限公司
董事会
三级片网站
