证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2025-011
债券代码：123163 债券简称：金沃转债
浙江金沃精工股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息清楚内容的确凿、准确和完满，莫得不实记
载、误导性论说或要紧遗漏。
要紧内容请示：
仍可进行转股，2025 年 1 月 15 日收市后，未践诺转股的“金沃转债”将罢手转
股，剩余可转债将按照 100.26 元/张的价钱被强赎回。若被强制赎回，投资者可
能濒临投资蚀本。边界 2025 年 1 月 13 日收市后，距离 2025 年 1 月 16 日（“金
沃转债”赎回日）仅剩 2 个交游日。
稳当性处置要求的，不成将所执“金沃转债”调整为股票，特提请投资者原谅不
能转股的风险。
异常请示：
深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
所”）摘牌。债券执有东说念主执有的“金沃转债”如存在被质押或被冻结的，提议在
罢手转股日前根除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
板交游权限开放阅历，则无法进行转股，特提请投资者原谅不成转股的风险。
转债”，将按照 100.26 元/张的价钱强制赎回，因当今“金沃转债”二级市集价
格与赎回价钱存在较大互异，异常提醒“金沃转债”执有东说念主防护在限期内转股，
若是投资者未实时转股，可能濒临蚀本，敬请投资者防护投资风险。
自 2024 年 12 月 4 日至 2024 年 12 月 24 日，浙江金沃精工股份有限公司（以
下简称“公司”）股票价钱已有承接 15 个交游日的收盘价不低于“金沃转债”
当期转股价钱（26.93 元/股）的 130%（即 35.009 元/股），已触发《浙江金沃
精工股份有限公司向不特定对象刊行可调整公司债券并在创业板上市召募阐扬
书》（以下简称“《召募阐扬书》”）中的有条件赎回条件。
公司于 2024 年 12 月 24 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了
《对于提前赎回金沃转债的议案》，聚拢当前市集及公司自己情况，经过玄虚考
虑，公司董事会本旨公司愚弄“金沃转债”的提前赎回权柄。现将“金沃转债”
赎回的关系事项公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可调整公司债券刊行情况
经中国证券监督处置委员会《对于本旨浙江金沃精工股份有限公司向不特定
对象刊行可调整公司债券注册的批复》（证监许可20221907 号）本旨，公司
于 2022 年 10 月 14 日向不特定对象刊行可调整公司债券（以下简称“可转债”）
（二）可转债上市情况
经深圳证券交游所本旨，公司本次可调整公司债券于 2022 年 11 月 7 日起在
深圳证券交游所挂牌交游，债券代码为“123163”，债券简称为“金沃转债”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行竣事之日起满六个月后的第一个交
易日（2023 年 4 月 20 日）起至可转债到期日（2028 年 10 月 13 日）止。
（四）可转债转股价钱调整情况
“金沃转债”
转股价钱由 27.28 元/股调整为 27.08 元/股。调整后的转股价钱自 2023 年 9 月
年 9 月 16 日清楚在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对于可调整公司债
券转股价钱调整的请示性公告》(公告编号：2023-058)。
股价钱由 27.08 元/股调整为 26.93 元/股。调整后的转股价钱自 2024 年 5 月 15
日（2023 年度权益分拨除权除息日）起收效。具体内容详见公司于 2024 年 5 月
价钱调整的请示性公告》(公告编号：2024-036)。
二、“金沃转债”有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
凭据《召募阐扬书》的商定，“金沃转债”有条件赎回条件如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的随心一种出当前，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回全部或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，若是公司 A 股股票在职意承接三十个交游日中至少十五
个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3，000 万元时。
当期应计利息的野心公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债执有东说念主执有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的交游日
按调整前的转股价钱和收盘价钱野心，调整后的交游日按调整后的转股价钱和收
盘价钱野心。
（二）触发赎回情况
自 2024 年 12 月 4 日至 2024 年 12 月 24 日，公司股票价钱已有承接 15 个交
易日的收盘价不低于“金沃转债”当期转股价钱（26.93 元/股）的 130%
（即 35.009
元/股），已触发《召募阐扬书》中的有条件赎回条件。
三、赎回践诺安排
（一）赎回价钱的阐发依据
凭据公司《召募阐扬书》中对于有条件赎回条件的商定，“金沃转债”赎回
价钱为 100.26 元/张。野心经过如下：
当期应计利息的野心公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债执有东说念主执有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债畴昔票面利率（1.0%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 10 月 14 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 1 月 16 日）止的实质日期天数为 94 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.0%×94/365=0.26 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.26=100.26 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合执有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
边界赎回登记日（2025 年 1 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的举座“金
沃转债”执有东说念主。
（三）赎回步调实时刻安排
债”执有东说念主本次赎回的联系事项。
记日（2025 年 1 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的“金沃转债”。本次赎
回完成后，“金沃转债”将在深交所摘牌。
回款将通过可转债托管券商径直划入“金沃转债”执有东说念主的资金账户。
媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。
（四）征询形态
征询部门：证券部
征询地址：浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一起 1 号
筹办电话：0570-3376108
筹办邮箱：zqb@qzjianwo.com
四、实质限度东说念主、控股鼓吹、执股百分之五以上鼓吹、董事、监事、高档管
理东说念主员在赎回条件沸腾前的六个月内交游“金沃转债”的情况
在本次“金沃转债”赎回条件沸腾前 6 个月内公司控股鼓吹、实质限度东说念主赵
国权交游“金沃转债”的情形：2024 年 6 月 24 日至 2024 年 12 月 24 日本事，
赵国权共卖出 8 张可转债，现执稀有量为 0。
在本次“金沃转债”赎回条件沸腾前 6 个月内公司控股鼓吹、实质限度东说念主叶
建阳交游“金沃转债”的情形：2024 年 6 月 24 日至 2024 年 12 月 24 日本事，
叶建阳共卖出 5 张可转债，现执稀有量为 0。
除以上情形，公司其他实质限度东说念主、控股鼓吹、执股百分之五以上鼓吹、董
事、监事、高档处置东说念主员不存在交游“金沃转债”的情形。
五、其他需阐扬的事项
进行转股请问。具体转股操作提议债券执有东说念主在请问前征询开户证券公司。
最小单元为 1 股；合并交游日内屡次请问转股的，将合并野心转股数目。可转债
执有东说念主苦求调整成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调整为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的关系礼貌，在可转债执有东说念主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期搪塞利息。
请问后次一交游日上市畅达，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
司债券的法律成见书；
“金沃转债”的核查成见。
特此公告。
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